连云港破获特大地下钱庄案 扣押冻结资金3.2亿

作者:弋江区易采办公设备经营部  发布时间:2016-07-14 17:49:25
图为警方缴获的作案的银行卡和U盾。 中国江苏网 图  图为警方缴获的作案的银行卡和U盾。 中国江苏网 图

  公安部督办江苏首起集群打击“9.10”特大地下钱庄案侦破。该案是打击地下钱庄犯罪江苏首起集群打击的典型跨境汇兑型地下钱庄案件,目前共抓获9名涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人员,扣押涉案资金1350余万元,冻结1818个涉案资金账户,共计3.2余亿元,缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具,涉案金额达104亿余元。公安部党委委员、副部长孟庆丰专门作出批示予以肯定,公安部经侦局也于12月7日电贺该案成功侦破。

  据连云港市公安局经侦支队一大队副大队长贺飞介绍,跨境替代性汇款,俗称“对敲”,犯罪分子在两国都设立账户,资金通过地下钱庄进行外汇兑换和汇款,国际刑警组织称之为“哈瓦那模式”。连云港市赴新加坡劳务的东海、赣榆居民特别多,他们的打工收入需要汇入国内,成为地下钱庄的“潜在客户”。

  2015年6月28日,连云港市局经侦支队获悉:林某华等人自2010年9月以来,陆续在本市多个银行的不同网点开设大量账户,同时开通网银,该批银行卡交易呈现金额巨大,快进快出,交易IP地址均为境外等异常情况,怀疑为跨境替代性汇款类地下钱庄。

  获悉此线索后,连云港市局立即开展工作部署,迅速成立由经侦等多警种合成的专案组立案侦查。同时,此案得到公安部和省厅的高度重视,公安部经侦局将此案列为2015年326号部督案件,江苏省公安厅也将此案列为省督案件重点指导推进。同年10月至11月,泰州、盐城2市公安机关相继接报王某茹、闫某范、闫某山等人在当地银行频繁开户3起可疑交易线索,资金交易与连云港市类同。江苏省厅经侦总队第一时间比对境外交易IP地址,发现地址相同,盐城、泰州涉案账户与连云港市涉案账户有频繁资金交易,成功串并。

  警方查明,樊某刚、吴某在新加坡牛车水的HANSHAN汇款公司(汉生汇款)工作期间及回国后,接受公司老板和经营主管的指派,通过拉拢亲戚朋友等人,在国内异地开立大量银行借记卡并开通网银,将银行卡、U盾等提供给汉生汇款公司用于中国和新加坡之间的非法跨境外汇汇兑业务。樊某刚等人按每笔交易提成0.5新加坡元攫取巨额佣金,新加坡的HANSHAN汇款公司利用樊某刚、吴某提供的大量银行卡大肆进行非法跨境外汇汇兑业务,严重破坏了金融秩序。

  根据前期侦查掌握犯罪嫌疑人的活动轨迹和涉案银行卡交易频繁度,2015年11月18日,连云港市公安局从机关各部门和县区经侦大队调集120余名警力,组成9个抓捕小组、14个冻结组,分赴江西抚州、山东青岛和威海、北京、上海、广东广州和深圳、福建福州及南京等地,同时开展抓捕和银行账户冻结工作。11月24日14时30分,专案组开展统一收网行动,先后抓获9名地下钱庄在国内涉案嫌疑人员,同时冻结1818个涉案资金账户共计3.2亿余元,“9.10”特大地下钱庄案成功告破。

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